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          利用POS機(jī)虛假交易套取現(xiàn)金 李某被罰2萬(wàn)元

          2015-10-22 10:40 來(lái)源:湛江日?qǐng)?bào) 作者:林明聰

          ????女子李某為自己及他人在自己經(jīng)營(yíng)的日用品經(jīng)銷部POS機(jī)上刷信用卡進(jìn)行虛假交易,套取現(xiàn)金共2029722元,而她也為自己的違法行為付出了代價(jià)——近日,吳川市人民法院審結(jié)這宗刑事案件,被告人李某犯非法經(jīng)營(yíng)罪,單處罰金人民幣2萬(wàn)元。

          ????李某自2003年開(kāi)始在吳川市梅菉一日用品經(jīng)銷部銷售某品牌產(chǎn)品。后以該經(jīng)銷部的商戶名稱向銀行申辦兩臺(tái)POS機(jī)。李某用自己或他人信用卡,通過(guò)POS機(jī)刷卡進(jìn)行虛假交易,非法套取銀行現(xiàn)金共2029722元。

          ????法院認(rèn)為,被告人李某違反國(guó)家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī)),以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,應(yīng)依法懲處。被告人李某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行,可從輕處罰。鑒于被告人李某為他人使用信用卡套現(xiàn)沒(méi)有收取手續(xù)費(fèi),其使用自己的多張信用卡套現(xiàn)后均能按時(shí)還款給銀行,從沒(méi)有逾期還款,相關(guān)的銀行并沒(méi)有遭受損失,而李某自己的多張信用卡目前為止也一直在正常使用,李某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行,有悔罪表現(xiàn),故法院認(rèn)為被告人李某在本案中的犯罪情節(jié)較輕,決定對(duì)其單處罰金。根據(jù)被告人李某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依法作出上述判決。

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