商人莊大川與原中國銀河證券廈門虎園路營業(yè)部總經(jīng)理黃樂勤“合作”，以“委托購買國債”的方式，騙取遼寧省葫蘆島市商業(yè)銀行和鐵嶺市城市信用社8億元資金，后轉(zhuǎn)出用于炒股、炒期貨等，造成4.5億元巨額損失。
遼寧省高級(jí)人民法院再審終審裁定，維持了再審一審的判決。受訪者供圖
新京報(bào)記者昨日獲悉，這樁詐騙案在一審、二審以及再審一審和二審，歷時(shí)10年之后，遼寧省高級(jí)人民法院于近日對(duì)此案做出再審終審裁定，維持再審一審判決，以詐騙罪判處莊大川無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣8億元；以詐騙罪判處黃樂勤有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金人民幣500萬元。
記者同時(shí)了解到，在此期間，被告人黃樂勤已經(jīng)服刑完畢。判決后，黃樂勤的辯護(hù)律師表示，將對(duì)該案繼續(xù)提出申訴。
借買國債套錢炒股 兩金融機(jī)構(gòu)損失4.5億
新京報(bào)記者了解到，遼寧省高院此次再審終審裁定，維持了2015年8月葫蘆島中院再審一審的認(rèn)定。
根據(jù)再審一審法院認(rèn)定的結(jié)論，被告人莊大川在介紹葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社到銀河證券廈門虎園路證券營業(yè)部購買國債的過程中，將上述二家金融機(jī)購的資金用于炒股、投資和還債，詐騙數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重。
另一被告人黃樂勤作為銀河證券廈門虎園路證券營業(yè)部的總經(jīng)理，以營業(yè)部的名義給葫蘆島商業(yè)銀行出具保證購買國債資金安全的承諾書，后又違法使購買國債資金進(jìn)入股市、劃轉(zhuǎn)資金、融資出具交割單、在詢證函上蓋章等一系列活動(dòng)，幫助莊大川完成詐騙行為，其明知莊大川實(shí)施詐騙行為而提供幫助，亦以詐騙罪處罰。
法院認(rèn)定，兩人的詐騙行為使葫蘆島商業(yè)銀行損失人民幣2.89381億元，鐵嶺市城市信用社損失人民幣1.6135億元，共計(jì)損失人民幣4.50731億元。
遼寧省高級(jí)人民法院再審終審裁定，維持了再審一審的判決。受訪者供圖
案件審理歷時(shí)10年 一刑滿被告人要申訴
自2007年葫蘆島市人民檢察院以涉嫌詐騙罪將莊大川、黃樂勤公訴至葫蘆島市中級(jí)人民法院，此案經(jīng)過了一審、二審以及再審一審和二審，歷時(shí)10年，在此期間，多名律師參與此案的辯護(hù)。
記者注意到，在2009年葫蘆島市中院的一審判決中，黃樂勤被判處有期徒刑15年，再審一審則減為7年6個(gè)月。就此法院認(rèn)為，黃樂勤在共同犯罪中為莊大川詐騙提供幫助，事后也未分得贓款，起次要作用或者輔助作用，是從犯，應(yīng)減輕處罰。
據(jù)被告人黃樂勤的辯護(hù)律師介紹，他是在法院指定再審的過程中接受的委托，始終對(duì)黃樂勤進(jìn)行無罪辯護(hù)，辯護(hù)律師認(rèn)為，黃樂勤在主觀上沒有非法占有的目的，沒有詐騙的故意，客觀上也沒有詐騙的行為，因此不構(gòu)成犯罪。由于案件審理跨度周期漫長，黃樂勤已經(jīng)服刑期滿，此前被釋放回家。
■ 案情
借買國債套錢炒股 致金融機(jī)構(gòu)巨額損失
新京報(bào)記者梳理檢方指控和此前的報(bào)道發(fā)現(xiàn)，1955年出生的莊大川靠煉油起家，曾經(jīng)做過期貨，1989年作為企業(yè)家被招商引資到葫蘆島。莊大川于1999年與葫蘆島商業(yè)銀行建立業(yè)務(wù)關(guān)系后，2002年12月12日，莊大川為葫蘆島商業(yè)銀行在北京海通證券購買3000萬元國債，獲得8%的高額利息，隨后購買的幾筆國債均獲得高額回報(bào)，于是獲得了葫蘆島商業(yè)銀行的高度信任。
銀行資金借國債買賣違規(guī)進(jìn)入股市，可獲得更高的回報(bào)。為達(dá)到將葫蘆島市商業(yè)銀行的資金用于其個(gè)人炒股等目的，莊大川開始著手實(shí)施詐騙。
2002年，莊大川到廈門，找到以前相識(shí)的原中國銀河證券有限責(zé)任公司廈門虎園路證券營業(yè)部高級(jí)客戶經(jīng)理李某，向其咨詢能否利用其聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)到虎園路營業(yè)部購買國債資金，進(jìn)行個(gè)人炒股，隨后找到時(shí)任葫蘆島商業(yè)銀行行長的敬建國、副行長王學(xué)伶、計(jì)財(cái)部經(jīng)理馬玉友等人，以其在廈門人熟、銀河證券公司信譽(yù)好、資金安全有保障為由，誘使銀行到銀河證券廈門虎園路營業(yè)部購買國債。該行研究后，決定購買“一比一”資金配比模式的國債項(xiàng)目。
2002年7月22日，王學(xué)伶、葫蘆島市綏中縣工商城市信用社主任李玉民等人來到廈門虎園路營業(yè)部，莊大川將虎園路營業(yè)部總經(jīng)理黃樂勤、高級(jí)客戶經(jīng)理李某介紹給王學(xué)伶等人后，雙方經(jīng)協(xié)商，綏中工商城市信用社在該營業(yè)部購買國債5000萬元，期限為一年，年利率8.4%。
從2002年7月23日至2004年5月26日，葫蘆島市商業(yè)銀行下屬綏中工商城市信用社、綏中瑞州城市信用社、興城柳城城市信用社、興城建設(shè)城市信用社、興城工商城市信用社、建昌建設(shè)城市信用社、建昌工商城市信用社共將6.1億元資金交給莊大川進(jìn)行國債買賣。2003年底至2004年初，莊大川以同樣手段，騙取鐵嶺城市信用社4筆資金1.9億元。
按事先預(yù)謀，騙取資金委托書后，莊大川賣掉國債，然后將資金轉(zhuǎn)入自己在該營業(yè)部設(shè)立的泉州新飛達(dá)信息技術(shù)有限公司、北京海信聯(lián)科技有限公司兩個(gè)公司的股票賬戶內(nèi)，委托李某炒股。
2002年到2005年，股市恰逢熊市。根據(jù)起訴書，到2006年10月19日案發(fā)，莊大川給葫蘆島商業(yè)銀行和鐵嶺信用社共造成經(jīng)濟(jì)損失4.5億余元。
■ 回顧
歷時(shí)10年的審理都經(jīng)歷了哪些“波折”
●2007年12月 葫蘆島市人民檢察院以涉嫌詐騙罪將莊大川、黃樂勤公訴至葫蘆島市中級(jí)人民法院。
●2009年1月葫蘆島市中院一審判決，判處莊大川無期徒刑，判處黃樂勤有期徒刑15年。兩人不服，向遼寧省高級(jí)人民法院提出上訴。
●2009年12月遼寧省高級(jí)人民法院作出二審裁定，維持了一審判決結(jié)果。判決發(fā)生法律效力后，黃樂勤一方向最高人民法院提出申訴。
●2010年1月 最高人民法院作出決定，指令遼寧省高級(jí)人民法院再審該案。
●2013年11月遼寧省高院再審后作出裁定，將該案發(fā)回葫蘆島中院重新審判。葫蘆島中院受理后將該案退回檢察院補(bǔ)充偵查。
●2014年7月葫蘆島市人民檢察院作出變更起訴決定，撤回此前8家信用社對(duì)被告人和中國銀河投資管理有限公司提出的附帶民事訴求部分。
●2014年7月 葫蘆島中院作出裁定，準(zhǔn)許撤回附帶民事訴訟部分起訴。
●2015年8月葫蘆島中院再審一審判處莊大川無期徒刑，并處罰金8億元；判處黃樂勤有期徒刑7年零6個(gè)月，并處罰金500萬元。莊大川、黃樂勤仍然不服判決，提起上訴。
●2017年5月26日 遼寧高院做出再審終審裁定，維持再審一審判決。
