2022年2月8日，廉江市公安局掌握到一條涉“兩卡”（手機(jī)卡、銀行卡）線索：廉江市石嶺鎮(zhèn)某村的黃某烽涉嫌出售名下銀行卡給他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。廉江市公安局迅速展開調(diào)查，并成功抓獲黃某烽，當(dāng)場(chǎng)搜出涉案銀行卡3張。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人黃某烽供述其于今年1月份，在某社交平臺(tái)上認(rèn)識(shí)了一名叫“阿星”的男子，對(duì)方讓其以每張人民幣3000元的價(jià)格出售名下銀行卡，用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款。黃某烽覺得有利可圖，便出售了自己名下3張銀行卡給對(duì)方，從中獲利人民幣9000元。

目前，犯罪嫌疑人黃某烽已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案例2

2022年2月10日，根據(jù)上級(jí)下發(fā)的涉銀行卡違法犯罪線索，廉江市反詐中心發(fā)現(xiàn)廉江市營(yíng)仔鎮(zhèn)林某東、陳某超涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，并于2月11日將兩人抓獲。經(jīng)查，今年1月份，犯罪嫌疑人陳某超在社交平臺(tái)上結(jié)識(shí)一名叫“癲輝”（綽號(hào)）的男子，該男子告訴陳某超，如果幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，將會(huì)獲得12%的報(bào)酬。于是，一心想賺快錢的陳某超邀請(qǐng)林某東一同參與協(xié)助轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。同時(shí)，兩人還向身邊人大量收購(gòu)銀行卡（賬戶）。

目前，犯罪嫌疑人林某東、陳某超已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案例3

2022年2月23日，廉江市公安局根據(jù)掌握的線索，將非法收購(gòu)他人銀行卡（賬戶）的曹某暉抓獲歸案。經(jīng)查，今年1月份，一名男子聯(lián)系曹某暉，表示只要曹某暉答應(yīng)提供名下銀行卡給他收取幾筆違法犯罪所得資金，就能獲得5%-8%的好處費(fèi)。曹某暉爽快答應(yīng)，在嘗到“甜頭”后，他變本加厲，便專門收購(gòu)他人銀行卡，再轉(zhuǎn)手提供給該男子，共非法獲利人民幣15000元，涉案金額高達(dá)人民幣200萬(wàn)元。

目前，犯罪嫌疑人曹某暉已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

天上不會(huì)掉餡餅

將自己的手機(jī)卡、銀行卡等

出租、出借、出售給他人

這種看似輕松獲取高收益的行為

極有可能為他人

實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

提供了便利

輕則違法

重則犯罪