3月6日，雷州市公安局多警種聯(lián)動在雷州市西湖大道某賓館抓獲7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲人民幣5萬元、涉案手機14部，串并一批電信詐騙案件，成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙。
近日，刑偵大隊反詐專班在工作中發(fā)現(xiàn)，雷州市城區(qū)疑似存在一洗錢“跑分”團伙。為斬斷電詐洗錢罪惡“鏈條”，雷州市公安局高度重視，指派刑偵大隊反詐專班、城內(nèi)派出所、合成作戰(zhàn)中心組成的聯(lián)合偵查力量全力追查該線索，務(wù)必在準確掌握有關(guān)作案手法、犯罪事實和證據(jù)的前提下，快速實現(xiàn)突破。
據(jù)查，這是一個專門為不法分子違法所得提供“洗白”服務(wù)，從而賺取傭金的犯罪團伙。為了確保將該團伙成員一網(wǎng)打盡，合成作戰(zhàn)中心聯(lián)合城內(nèi)派出所等單位提前摸點布控，精準鎖定了該團伙作案規(guī)律、時間、地點等重要信息。
3月6日23時許，已經(jīng)掌握有關(guān)犯罪事實的抓捕小組果斷出擊、直奔窩點，在西湖大道某賓館成功抓獲該洗錢“跑分”團伙骨干成員江某成（男，20歲，雷州市調(diào)風鎮(zhèn)人，江蘇警方偵辦網(wǎng)上在逃人員）、陳某寧（男，24歲，雷州市白沙鎮(zhèn)人，上海警方偵辦網(wǎng)上在逃人員）、陳某梧（男，20歲，雷州市雷城街道人）、何某堅（男，21歲，雷州市白沙鎮(zhèn)人）、李某鴻（男，32歲，雷州市白沙鎮(zhèn)人）、陳某凱（男，22歲，雷州市東里鎮(zhèn)人）、姚某昆（男，20歲，雷州市西湖街道人）共7人，現(xiàn)場繳獲人民幣5萬元，涉案手機14部。經(jīng)審訊，該團伙犯罪嫌疑人對幫助電信詐騙分子實施洗錢“跑分”的行為供認不諱。
經(jīng)調(diào)查，以陳某寧、江某成為首的洗錢“跑分”團伙，自2021年以來開始流竄至全國各地替電信詐騙團伙對詐騙贓款進行流動式洗錢，將贓款“洗白”后再回到詐騙團伙手中，從中收取高額報酬。
目前，陳某寧、江某成已被移交上海警方、江蘇警方做進一步處理，嫌疑人李某鴻因吸毒成癮嚴重，已被依法行政拘留，犯罪嫌疑人陳某梧、何某堅、陳某凱、姚某昆四人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
