“警察同志辛苦了,沒有你們,我們這些辛苦錢肯定要不回來了。”3月10日,市公安局港航分局在湛江港大廈舉行了偵破“9·8”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案贓款返還儀式,向受騙當(dāng)事人集中發(fā)還涉案贓款。前來領(lǐng)回財物的群眾分別送上錦旗,以示感謝。
抓獲嫌犯14人,打掉4個犯罪團(tuán)伙,繳獲涉案手機(jī)16臺、銀行卡77張等涉案物品一批,凍結(jié)扣押涉案資金46萬余元……在“9·8”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的偵辦中,港航分局專案組先后輾轉(zhuǎn)海南省??谑小㈥兾魇∥靼彩?、河北省石家莊市等3個省份,抽絲剝繭,千里追緝,打擊了電詐犯罪分子的囂張氣焰,及時挽回了群眾財產(chǎn)損失。
“冒充公檢法”實施電信詐騙
“你的銀行卡涉嫌洗錢……”2022年9月7日,市民梁某雅突然接到一個陌生來電,聲稱其涉嫌洗錢犯罪,要求其添加QQ號、下載視頻會議“Zoom”等軟件。在頻通話中,對方通過身著制服,出示“通緝令”等方式,讓梁某雅對其“公安民警”的身份信以為真。為了“自證清白”,梁女士從9月7日18時至9月8日凌晨2時,將銀行賬戶內(nèi)的159萬元分17次轉(zhuǎn)入對方提供的“安全賬戶”。
2022年9月8日上午,梁某雅家屬向港航分局寶滿港區(qū)派出所報警稱梁某雅遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙。湛江港航公安分局快速反應(yīng),第一時間通過湛江市反詐中心為事主緊急止付15.1萬元,隨后由刑偵大隊牽頭,從分局各警種部門抽調(diào)25名精干警力成立專案組,并在公安部、廣東省公安廳的指導(dǎo)和湛江刑警支隊、市反詐中心等警種部門的支持下全力攻堅破案。
多警種聯(lián)動千里抓捕
“只用了不到一周的時間,我們發(fā)現(xiàn)詐騙贓款流向全國多個省市,并在各地以柜員機(jī)取現(xiàn)、POS機(jī)消費、電子錢包、信用卡還款、電費代繳等5種支付方式拆分、轉(zhuǎn)移。其中,海南省海口市、陜西省西安市和河北省石家莊市等三地拆分、轉(zhuǎn)移的資金均超過20萬元?!?專案組民警介紹稱,經(jīng)查實,嫌疑賬戶共四級51個,其中一級賬戶13個,二級賬戶18個,三級賬戶7個,四級賬戶13個。
在公安部、省公安廳的指導(dǎo)和市公安局刑警支隊、網(wǎng)警支隊及市反詐中心等警種部門的大力支持下,專案組民警夜以繼日開展偵查工作。警方通過調(diào)取研判作案手機(jī)號、電話號碼、QQ賬號等網(wǎng)絡(luò)信息流,層層抽絲剝繭,迅速查明詐騙團(tuán)伙在作案通聯(lián)渠道上采用境內(nèi)外勾結(jié),贓款的冼錢方式上采用“跑分”、刷POSS機(jī)、虛擬貨幣等方式的情況,是一起典型的由境內(nèi)外詐騙團(tuán)伙相勾結(jié)的利用新型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對國內(nèi)事主進(jìn)行詐騙犯罪的案件。
鑒于該案技術(shù)端的嫌疑人藏匿在上海和被害人的錢款已流向海南、河北、陜西等地的情況,專案組立即兵分多路前往??凇⑹仪f、西安等地開展偵查工作,調(diào)取相關(guān)銀行視頻,研判嫌疑人的活動軌跡,通過大量細(xì)致的排查走訪,嫌疑人及其落腳點逐漸浮出水面。
隨后,專案組民警連續(xù)往返多省市實施抓捕,跨越數(shù)千里,在各地警方的大力配合下,一舉抓獲田某達(dá)等14名犯罪嫌疑人,其中刑事拘留11人(逮捕11人)、移送其他公安機(jī)關(guān)處理3人;止付、凍結(jié)涉案賬戶共39個,凍結(jié)涉案帳戶資金36.24萬元,扣押涉案贓款10萬余元,收繳涉案手機(jī)16臺、平板電腦1臺、POS機(jī)2臺、銀行卡77張。
目前,田某達(dá)等10名犯罪嫌疑人被檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,犯罪嫌疑人趙某軍以涉嫌幫信罪批準(zhǔn)逮捕,案件深挖擴(kuò)線工作仍在進(jìn)一步推進(jìn)中。