????寧智強(qiáng)等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織系列案系廣東省公安廳和廣東省檢察院聯(lián)合督辦的全省十大涉黑案件之一，也是湛江市檢察機(jī)關(guān)辦理的首宗適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的涉黑案件，時間跨度大，涉案人數(shù)多，涉及罪名多，涉及面廣，屬于重大疑難復(fù)雜案件。該案查封、扣押、凍結(jié)總資產(chǎn)初步估值約21億余元，系全省十大涉黑案件中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)最多的案件之一。
????“霸道總裁”變黑幫頭目
????法網(wǎng)恢恢終難逃
????自2008年以來，十余年時間里，被告人寧智強(qiáng)注冊成立大量公司，利用并操控親屬或身邊“馬仔”擔(dān)任公司法人代表、股東，制造虛假貿(mào)易、開具銀行承兌匯票套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸他人，虛開增值稅專用發(fā)票，以私人借款的方式非法高利放貸，獲取巨額非法利益。同時寧智強(qiáng)通過毆打、威脅、恐嚇、非法拘禁、滋擾等暴力手段追債，聚斂了巨額非法利益，逐漸形成了以其為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員相對固定，人數(shù)眾多、分工明確的黑社會性質(zhì)犯罪組織。
????偵查機(jī)關(guān)移送寧智強(qiáng)等42名犯罪嫌疑人，認(rèn)定違法犯罪事實26起，涉及罪名10個。湛江市人民檢察院、湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院兩級檢察機(jī)關(guān)組成的專案組嚴(yán)把事實關(guān)、證據(jù)關(guān)、法律關(guān)，審查了全部案卷材料400多冊，對其中38名犯罪嫌疑人提起公訴，認(rèn)定該組織實施犯罪事實24起和違法事實2起，涉及罪名10個，其中改變定性1起，不予認(rèn)定1起，追加違法事實1起，追訴寧智強(qiáng)涉嫌誣告陷害罪、妨害作證罪，做到“是涉黑犯罪一個不放過，不是涉黑犯罪一個不湊數(shù)”。
????檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮指控犯罪和證明犯罪的主導(dǎo)作用：在偵查階段，提前介入該案，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集固定相關(guān)證據(jù)，強(qiáng)化與偵查機(jī)關(guān)的分工配合；在審查起訴階段，貫徹落實“寬嚴(yán)相濟(jì)”刑事司法政策，以認(rèn)罪認(rèn)罰為突破點(diǎn)，逐個擊破、分化瓦解犯罪組織；在法庭審理階段，利用庭前會議解決爭議問題，推進(jìn)訴訟進(jìn)程，節(jié)約司法資源。該案于2019年10月31日向湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起公訴。
????2020年6月5日，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對該案進(jìn)行一審公開宣判，以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會秩序罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、誣告陷害罪、妨害作證罪9個罪名，判處被告人寧智強(qiáng)有期徒刑二十五年，并處罰金人民幣一億八千零六十萬元，沒收個人全部財產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利四年；判處其他被告人有期徒刑十三年至一年三個月不等刑罰。寧智強(qiáng)組織及其成員的相關(guān)涉黑財產(chǎn)，依法予以追繳、沒收。2020年8月13日，湛江市中級人民法院經(jīng)審理，依法裁定駁回寧智強(qiáng)等13名被告人的上訴，維持原判。
????深挖徹查，擴(kuò)大戰(zhàn)果
????“馬仔”“余黨”一網(wǎng)打盡
????謝愛勁參加寧智強(qiáng)等人涉黑系列案，作為寧智強(qiáng)前期重要的“馬仔”，曾協(xié)助和指使多人幫助寧智強(qiáng)暴力追討高利貸。寧智強(qiáng)涉黑組織的違法犯罪活動范圍涉及湛江、廣州、惠州、茂名等地，謝愛勁在湛江市霞山區(qū)、經(jīng)開區(qū)、茂名市等地多次隨意毆打他人，惹是生非，造成惡劣的社會影響。湛江市兩級檢察機(jī)關(guān)組成的專案組在提前介入寧智強(qiáng)等人涉黑系列案過程中，發(fā)現(xiàn)謝愛勁除了涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪外，還涉嫌多起與寧智強(qiáng)涉黑組織無關(guān)聯(lián)的犯罪事實。為了確保寧智強(qiáng)涉黑系列案的辦案效果和進(jìn)一步核查清楚謝愛勁涉嫌的其他犯罪事實，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院經(jīng)與偵查機(jī)關(guān)溝通會商后，決定由偵查機(jī)關(guān)將該案分案處理。后由湛江市公安局赤坎分局和湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局分別立案偵查，湛江市公安局赤坎分局偵查終結(jié)以謝愛勁涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)以謝愛勁涉嫌詐騙罪、聚眾斗毆罪分別移送審查起訴，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定將兩案合并審查起訴。
????在謝愛勁犯罪事實時間跨度長達(dá)十余年且其拒不認(rèn)罪的情況下，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院堅實履行職責(zé)，充分發(fā)揮訴前引導(dǎo)的作用，嚴(yán)明證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)有效取證。同時，及時并案審查，堅持深挖徹查，通過補(bǔ)充偵查，強(qiáng)化對謝愛勁參與黑社會性質(zhì)組織及其他犯罪的整體把握，確保掃黑除惡“打準(zhǔn)打?qū)崱?。該案?020年4月17日向湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起公訴。
????2020年6月30日，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對該案進(jìn)行一審公開宣判，以謝愛勁犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣十萬元，依法追繳非法所得款三百多萬元。2020年8月13日，湛江市中級人民法院經(jīng)審理，依法裁定駁回謝愛勁的上訴，維持原判。
????“打財斷血”“黑財清底”
????行業(yè)治理見成效
????寧智強(qiáng)涉黑犯罪組織通過非法手段攫取了數(shù)以“億”計的非法利益。該案在偵查階段已查封、凍結(jié)、扣押銀行賬戶存款人民幣3.6億余元、現(xiàn)金人民幣61.17萬元、港幣421.196萬元、債權(quán)1.7億余元、土地6宗、房產(chǎn)17套、車位2個、汽車14輛、鋼材2128.908噸、股票賬戶1個和12家公司股權(quán)等，這些財產(chǎn)初步估值約人民幣21億余元。
????寧智強(qiáng)涉黑案涉案財產(chǎn)的來源、權(quán)屬錯綜復(fù)雜，且寧智強(qiáng)對涉案財產(chǎn)均不供認(rèn)。專案組嚴(yán)審細(xì)查120冊財產(chǎn)卷宗，強(qiáng)化與偵查機(jī)關(guān)的分工配合，最終確定以沒收寧智強(qiáng)個人全部財產(chǎn)鏟除該組織經(jīng)濟(jì)根基的財產(chǎn)處置總思路，建議偵查機(jī)關(guān)收集固定相關(guān)證據(jù)。同時，專案組仔細(xì)核對銀行流水明細(xì)、會計出納賬冊，一一確定財產(chǎn)的權(quán)屬后形成表格證據(jù)，使在案財產(chǎn)名目、權(quán)屬一目了然。
????在庭審中，公訴人出示大量的事實證據(jù)并釋法說理，寧智強(qiáng)最終供認(rèn)了財產(chǎn)權(quán)屬問題。目前，經(jīng)過湛江兩級法院審判，已追繳入庫資金4.92億元。
????為積極回應(yīng)人民群眾對該犯罪組織背后的行業(yè)亂象整治的期盼，專案組深入貫徹落實《廣東省掃黑除惡專項斗爭行業(yè)治理雙向反饋辦法》，充分發(fā)揮“三書一函”的重要作用，將法律監(jiān)督職能向社會管理領(lǐng)域延伸，認(rèn)真分析研判辦案過程中發(fā)現(xiàn)的銀行資金監(jiān)管、建材銷售流通、民間借貸管理等方面的行業(yè)漏洞和問題，共制發(fā)多份檢察建議通報相關(guān)行業(yè)主管部門，聚焦問題根源，查堵漏洞，促進(jìn)源頭治理，均得到相關(guān)職能部門的采納、查辦和整改。寧智強(qiáng)涉黑系列案取得了良好的政治效果、法律效果和社會效果。
????至此，跨度十余年的寧智強(qiáng)涉黑組織徹底“覆滅”。
????該案的成功辦理，為我市掃黑除惡專項斗爭畫上濃墨重彩的一筆，有力地打擊了黑惡犯罪分子的囂張氣焰，為維護(hù)我市社會秩序平安穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)起到了巨大的推動作用；彰顯了我市檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實黨中央部署、堅決同黑惡勢力作斗爭的決心和智慧，充分體現(xiàn)了我市檢察機(jī)關(guān)主動作為、無畏艱難的擔(dān)當(dāng)精神，為我市掃黑除惡專項斗爭收官之年取得全面勝利貢獻(xiàn)了檢察力量。
