2022年3月21日，赤坎公安分局刑警大隊(duì)接到某銀行報(bào)警稱：現(xiàn)有涉嫌詐騙的可疑人員在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)準(zhǔn)備套取大量現(xiàn)金。民警接警后，立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，將犯罪嫌疑人卞某順抓獲。

經(jīng)對(duì)卞某順審訊，并第一時(shí)間從資金流、涉案銀行卡等入手開(kāi)展偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)卞某順、劉某略、鄧某榮這三人在梁某帶領(lǐng)下，幫助詐騙分子“跑分”洗黑錢(qián)從而收取好處費(fèi)。“跑分”就是利用個(gè)人賬戶代收賬、轉(zhuǎn)賬，以此賺取傭金，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)收款。

通過(guò)2天2夜不停奮戰(zhàn)，梁某、卞某順、劉某略、鄧某榮等4人陸續(xù)被民警抓獲歸案，繳獲作案手機(jī)、銀行卡和贓款等。到案后，4人對(duì)詐騙贓款進(jìn)行流動(dòng)式洗錢(qián)，將詐騙贓款“洗白”后再回流到詐騙團(tuán)伙手里，并從中收取好處費(fèi)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，4名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵查中。

警方提示

1.幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事責(zé)任。

2.幫助洗錢(qián)的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

3.注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。