近日，廉江公安成功打掉一個幫助詐騙集團“洗錢”的犯罪團伙，抓獲嫌疑人7人，涉案金額達40萬元。
連月來，廉江市公安局新型犯罪偵查大隊根據(jù)“兩卡”資金線索，循線偵查，相繼抓獲涉電詐犯罪嫌疑人胡某坤、廖某。辦案民警根據(jù)上述兩人供述情況進一步深挖擴線，發(fā)現(xiàn)胡某坤關(guān)聯(lián)一個專門從事“洗錢”的犯罪團伙，涉多人。
1月上旬，新型犯罪偵查大隊與合成作戰(zhàn)中心、新興派出所聯(lián)動，再抓獲犯罪嫌疑人鐘某鑫、鐘某浩、鐘某澤、龍某元、龍某建等人。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人胡某坤、鐘某鑫等5人供述其為牟取非法利益，在明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙資金和網(wǎng)絡(luò)賭博贓款的前提下，結(jié)伙通過租借他人銀行卡進行“洗錢”；龍某元、龍某建在得知資金為非法所得的情況下，取款當(dāng)天趁鐘某澤等人不備攜款逃離銀行。
目前，胡某坤因涉嫌隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留，鐘某鑫、鐘某澤、鐘某浩等3人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被刑事拘留，龍某元、龍某建因涉嫌盜竊罪已被刑事拘留，廖某因構(gòu)成非法出借銀行卡賬戶已被行政拘留。
